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I coinvolti sono tutti gravemente indiziati dei reati di associazione a delinquere, frode fiscale ed autoriciclaggio, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia. Sequestrati 18 milioni di euro corrispondenti all’ammontare dell’iva frodata
Quattro nei guai per evasione: la società marocchina ha omesso di dichiarare al Fisco italiano ricavi per quasi 1,2 milioni di euro. Le accuse per loro sono quelle di accesso abusivo a sistema informatico, furto aggravato ed autoriciclaggio
Sette persone nei guai a Bologna, tra queste anche amministratori di sostegno. Scoperto autoriciclaggio: ‘ripuliti’ capitali illeciti attraverso l’investimento in strumenti finanziari, tramite i quali sono stati anche truffati investitori, per importi mil
La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, per un valore complessivo di 550 mila euro, nei confronti di tre stranieri indagati per reati fiscali ed autoriciclaggio
Il presidente della Figc contesta l'accusa di autoriciclaggio: "Il denaro ricevuto? Una caparra per un affare non andato in porto". I dubbi della Procura di Roma
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un imprenditore indagato per auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione