Ultime notizie > calabria_riciclaggio

Un furgone portavalori con 2 milioni e 600mila euro in pancia, stoppato dalla polizia di Forlì a San Marino. Era...

L’indagine, avviata grazie a segnalazioni dei finanzieri di Verona, ha analizzato flussi sospetti riconducibili alle stesse società coinvolte

L’indagine della Finanza sul traffico internazionale di Bmw, Mercedes e Porsche coinvolge anche il Titano

Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Incidente a Sora: auto sfonda muro e finisce su una Bmw parcheggiata (clicca qui). AGGIORNAMENTO Pontecorvo – Smantellata organizzazione dedita al traffico internazionale di autovetture di lusso e riciclag

Nella mattinata di oggi, un'ampia operazione congiunta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunal

Anziana raggirata via social effettua versamenti on line di circa 25mila euro

Il procuratore generale della Carolina del Nord contro WeChat: è “un pilastro” del sistema di riciclaggio del denaro dei cartelli della droga

TREVISO - Maxi operazione contro un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e al trasferimento fraudolento di denaro all’estero. Sono otto le misure cautelari eseguite nelle...

Maxi operazione nel Nord-Est: arrestati 8 imprenditori cinesi e italiani. Con app cinesi e doppi fondi riciclavano denaro da attività illecite. Sequestrati 150mila euro, stimato giro da 1 milione

La relazione 2024 della Dia evidenzia come le consorterie cinesi, basate su legami familiari e impermeabili all’esterno, operino in modo silenzioso tramite estorsioni, spaccio di metanfetamine e sfruttamento della prostituzione soprattutto tra connazional

Era travestito da capannone adibito ad attività artigianale per la lavorazione del vetro, ma, in realtà, era diventato un vero e proprio laboratorio di riciclaggio destinato a ripulire le auto rubate. Gli imprenditori dell’attività artigianale abusiva, un

Frode e riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso, un latitante è stato arrestato in mattinata a Malpensa

Nei confronti del professionista, il gup ha deciso il "non luogo a procedere" per non aver commesso il fatto

L’operazione ‘Levante’ della polizia: le macchine venivano poi portate all’estero e rivendute per un valore di un milione e mezzo. Denunciate 51 persone per furto, ricettazione e riciclaggio internazionale

Condividi 1 VisiteSu delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che il Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, con il supporto del Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro, della Squadra Mobile della Questura di Modena e

Il giro d'affari aveva un valore complessivo accertato di oltre 1.500.000 euro

Contestato un presunto sistema di diplomi facili e diversi reati tra cui associazione a delinquere, corruzione, falsità ideologica, false dichiarazioni, frode e riciclaggio

La Direzione Investigativa di Bari e le autorità albanesi hanno arrestato 52 persone, accusate di traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e abuso

Tra i destinatari della misura ci sono Antonino Parise, l'influencer degli orologi di lusso, Antonio Scinocca e Andrea Piccini: tutti a vario titolo collegati alla gioielleria “Elysium”

Traffico di droga e riciclaggio, 24 arresti tra Italia e Spagna

L'operazione, denominata 'URA', prevede l’esecuzione di decreti di sequestro patrimoniali in Albania e in Italia, relativamente a beni mobili e immobili, per

Leggi su Sky TG24 l'articolo Droga, abuso d'ufficio e riciclaggio: 52 arresti tra Italia e Albania

L’operazione denominata ‘Cavallino’ si è conclusa con le denuncia di quattro persone per frode in commercio e riciclaggio

La banda gestiva traffico di droga, riciclaggio e prostituzione

Il nuovo rapporto Coldiretti-Eurispes rivela un allarmante aumento dei crimini nel settore agroalimentare: caporalato, truffe alimentari, usura e riciclaggio coinvolgono mercati, aziende agricole e fondi pubblici per oltre 25 miliardi di euro.

La segnalazione in località prima traversa Ponte Riccio 34

La segnalazione in località prima traversa Ponte Riccio 34

L’inchiesta sull’ambiente dei giovani cronisti della classe 5ª B della scuola Francesco Tumiati di Ferrara "Siamo andati a Jolanda di Savoia per visitare lo stabilimento che si occupa del riciclaggio della carta".

L'unità è risultata priva della certificazione obbligatoria prevista dall'articolo 12 del Regolamento Ue sul riciclaggio delle navi