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I manager della Banca Popolare di Bari (ora Banca del Mezzogiorno) erano consapevoli del fatto che i bilanci presentati fossero "falsi". E, secondo la Procura di Bari, anni prima del...

Aumentano le verifiche da parte della Uif, l'unità di informazione finanziaria per presso la Banca d'Italia. La discrepanza con l'ultima dichiarazione dei redditi e l'importanza di conservare i documenti per dimostrare la natura delle operazioni effettuat

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Bank of America pagherà 72,5 milioni di dollari per risolvere una class action che accusa la banca di aver agevolato un presunto “giro di traffico sessuale orchestrato da Jeffrey Epstein”. Lo ha dichiarato un portavoce, mentre i documenti del tribunale ha

Banca d’Italia aveva torto, Report ha documentato in modo corretto lo scandalo dei diamanti venduti dalle banche ai propri clienti e sui quali – documenti e testimonianze alla mano – aveva evidenziato tutte le criticità del sistema di controllo, su quella